ترکیه به دنبال پولشویان رمزارزی

🔹 دولت ترکیه در حال آماده‌سازی یک لایحه قانونی جدید است تا اختیارات گسترده‌ای را برای نهاد ناظر بر جرایم مالی خود، یعنی «ماساک» (MASAK)، فراهم کند. بر اساس این طرح، ماساک قادر خواهد بود دسترسی به حساب‌های بانکی، پلتفرم‌های پرداخت و همچنین حساب‌های رمزارزی (Crypto Accounts) را که مظنون به فعالیت‌های غیرقانونی باشند، مسدود کرده یا محدود سازد.

🔘 هدف اصلی از این مقررات، مبارزه جدی با پولشویی و جرایم مالی، به ویژه جلوگیری از استفاده از "حساب‌های اجاره‌ای" (حساب‌هایی که مجرمان برای قمار و کلاهبرداری اجاره می‌کنند) است.

🔴 این اقدام در راستای تلاش‌های ترکیه برای هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی که توسط کارگروه اقدام مالی (FATF) تعیین شده، صورت می‌گیرد. در صورت تصویب نهایی، ماساک می‌تواند محدودیت‌هایی را برای تراکنش‌ها اعمال کرده و آدرس‌های رمزارزی مرتبط با جرایم را در لیست سیاه قرار دهد.