🔴 گورن «بابی»، بازرگانی که پشت خرید ۱۰۰ میلیون دلاری توکنهای پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) توسط شرکت آکوا ۱ قرار دارد، با یک پرونده فعال پولشویی در بریتانیا مرتبط شده است.
طبق گزارش نیویورک تایمز، ژو در سال ۲۰۲۱ به ظن مشارکت در یک عملیات گسترده پولشویی بازداشت شد، اما تاکنون رسماً متهم نشده است. دو نفر از کارمندان قدیمی ژو نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ در ارتباط با این پرونده متهم شدند که یکی از آنها بعداً اقرار به گناه کرد. دادگاه مربوط به سایر متهمان برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است.
💡 تحلیل :
● ارتباط پروژههای رمزارزی وابسته به چهرههای سیاسی با پروندههای مالی و پولشویی، میتواند ریسکهای نظارتی و اعتباری این پروژهها را به شدت افزایش دهد.
● این اخبار یادآوری میکند که سرمایهگذاری در پروژههای جدید و کمتر شناختهشده، نیازمند بررسی دقیق سوابق تیم و سرمایهگذاران پشت آنها برای جلوگیری از ریسکهای حقوقی و مالی است.
📰 خبر تحلیلی
حاشیه تازه برای پروژه رمزارزی ترامپ؛ ارتباط سرمایهگذار بزرگ با پرونده پولشویی
مرجع تخصصی اخبار و تحلیل بازارهای مالی ایران و جهان
مشاهده سریع اخبار با دنبال کردن digim4u در گوگل
تیم خبری DigiM4U
⭐⭐⭐⭐⭐
96
