🔹 جریمه صرافی پولونیکس توسط دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا

⭕️ طبق اعلام دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا ، صرافی پولونیکس موظف است تا جریمه‌ای ۷.۶ میلیون دلاری را به‌دلیل نقض تحریم‌های مختلف پرداخت کند. این سازمان تأکید کرده که پولونیکس به مشتریان کشورهای تحریم‌شده اجازه داده است بیشتر از ۱۵.۳میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق نزدیک به ۶۶هزار تراکنش معامله کنند.



🔻 طبق گفته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، پولونیکس اطلاعات کافی از هویت مشتریان خود و آدرس‌های IP آن‌ها را برای اطلاع از موارد نقض تحریم‌ها در اختیار داشته است. این صرافی تا سال ۲۰۱۷ شروع به مسدود‌کردن آدرس‌های IP تحریم‌شده نکرده بود.