تجارت پولشویی در بخش NFT رشد می کند
طبق پست وبلاگ، تجارت پولشویی به معامله ای اشاره دارد که در آن فروشنده در هر دو طرف معامله است تا تصویری گمراه کننده از ارزش و نقدینگی دارایی ارائه دهد.
جای تعجب نیست که معاملات گمراه کننده به یک نگرانی اصلی در بخش NFT تبدیل شده است. اخیراً، داده های تولید شده از بازار LooksRare NFT نشان می دهد که این پلت فرم بسیار مستعد تجارت گمراه کننده است.
با این حال، همانطور که تجارت معاملات گمراه کننده در بازارهای NFT رایج تر می شود، راه حل های جدیدی برای شناسایی فعالیت های تقلبی در حال توسعه است. کیم گرائر، رئیس تحقیقات Chainalysis، به کوین تلگراف گفت که این شرکت ابزار بالقوه‌ای ایجاد کرده است که قادر به شناسایی افرادی است که برای انجام تراکنش‌های گمراه‌کننده از کیف پول‌های رمزارز خود بودجه می‌دهند.
با استفاده از نرم‌افزار Chainalysis، ما می‌توانیم ببینیم که فردی با استفاده از وجوهی از همان شخصی که همان توکن را به او فروخته، یک توکن می‌خرد. این تعریف تجارت معاملات گمراه کننده است.»
پست وبلاگ Chainalysis همچنین توضیح می‌دهد که با استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین، این شرکت می‌تواند معاملات گمراه کننده NFT را با تجزیه و تحلیل فروش NFT به آدرس‌هایی که خود تامین مالی شده‌اند، ردیابی کند، به این معنی که هزینه آنها یا از طریق آدرس فروش یا آدرسی که در ابتدا تامین مالی شده است، پرداخت شده است.
به اندازه کافی جالب توجه است، در حالی که Chainalysis دریافت که برخی از فروشندگان NFT صدها معامله پولشویی انجام داده اند، Grauer اشاره کرد که اکثر معامله گران معاملات گمراه کننده NFT در واقع سودآور نیستند. او گفت:
به طور کلی، ما متوجه شدیم که معاملات گمراه کننده NFT های تجاری سودآور نیست زیرا در نهایت هزینه های زیادی برای گاز پرداخت می کنید. سود بسیاری از معامله گران پولشویی به دلیل مقداری که برای آن خرج می کنند در مقابل مقدار تولید شده از فروش آنها منفی بودند.
به طور خاص، یافته های Chainalysis نشان می دهد که 152 آدرس اتریوم مرتبط با معامله گران معاملات گمراه کننده منجر به زیان 416984 دلاری شده است. از سوی دیگر، Grauer اشاره کرد که برخی از معامله گران معاملات گمراه کننده موفق بوده اند. داده‌های Chainalysis نشان می‌دهد که ۱۱۰ آدرس اتریوم ۸.۹ میلیون دلار سود از تجارت معاملات گمراه کننده دریافت کرده‌اند.
به گفته Grauer، معامله‌گران موفق معاملات گمراه کننده معمولاً افرادی هستند که معاملات NFT را در چندین پلتفرم انجام می‌دهند. با این حال، او خاطرنشان کرد که به طور کلی، به دلیل هزینه های بالای هزینه های گاز همراه با این واقعیت که همه تراکنش ها در شبکه بلاک چین اتریوم قابل مشاهده هستند، ایده خوبی نیست که مبادلات را با معاملات گمراه کننده ادامه دهیم. "این یک نوع جنایت خطرناک برای انجام است، و حتی با توجه به اینکه مردم مجبور به پرداخت هزینه های سنگین گاز هستند، خطرناک تر است. کسانی که این کار را در مقیاس انجام می دهند باید با تجربه باشند.
