مقامات قضایی فرانسه تحقیقات جدید و مهمی علیه بایننس آغاز کردند

🔸 مقامات قضایی فرانسه تحقیقات جدیدی را درباره اتهامات پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) آغاز کرده‌اند.

🔸 این تحقیقات به منظور بررسی این موضوع انجام می‌شود که آیا بایننس تراکنش‌های مرتبط با شبکه‌های جنایی را تسهیل کرده و خدمات خود را قبل از دریافت مجوزهای لازم ارائه داده است یا خیر. فرانسه یکی از بازارهای کلیدی بایننس در اروپا محسوب می‌شود.

🔸 دفتر دادستانی پاریس پیش‌تر نیز تحقیقاتی درباره «پولشویی تشدیدشده» و ارائه خدمات دارایی دیجیتال بدون مجوز آغاز کرده بود. در اواسط سال ۲۰۲۳، مقامات محلی بازرسی‌های میدانی انجام دادند و تراکنش‌های مشکوک به پنهان‌سازی درآمدهای ناشی از کلاهبرداری یا جرائم سازمان‌یافته را بررسی کردند. تحقیقات جاری در فرانسه ممکن است مسیر دریافت مجوز واحد تحت چارچوب MiCA را پیچیده‌تر کند.

🔸 بایننس فرانسه را به عنوان پایگاه اصلی خود در اروپا معرفی کرده است، اما این تحقیقات سوالاتی درباره حکمرانی، پروتکل‌های ضد پولشویی و امنیت کاربران مطرح می‌کند.